即便如此，资产负债表显示，该公司的净资产不到亚尔，负债

高达 15 亿雷亚尔，属于“其他债务”这一通用标题。该负债为固定收益投资提供了 12 亿雷亚尔的资金，其余为出口信贷（1.24 亿雷亚尔），来自关联公司（3,600 万雷亚尔）和其他未指定的企业（4,900 万雷亚尔），此外还有永久资产7800 万雷亚尔。 换句话说，该公司的主要资金来源（15亿雷亚尔）以一种隐蔽的方式呈现为“其他债务”，通常用于收集较小的价值。央行为履行其监管职责所要求的基本信息表述缺乏透明度，是故意且故意采取的。 因此，该公司呈现出洗钱活动的典型特征，因为除了典型的金融中介活动之外，该公司没有其他任何运营活动，投资于其来源隐藏在资产负债表中的固定收益资源。 中央银行针对此事启动了 PT 9900943883 程序，旨在调查一家此前不为人知的非金融公司汇款资金的来源。 …… 值得注意的是，一年多前，即 1997 年 4 月，中央银行已向联邦公共部报告了伊瓜苏计划。被列为违规的业务包括规模微不足道的空壳公司，其经常账户持有来源不明的大量存款，这。



些存款将被送往国外，隐藏资金实际所有者的身份。 波士顿银行采用的方案也具有相同的特点。该银行在商业登记处注册了一家没有任何经营活动的非​​金融公司，该公司在其活期账户中接收来历不明的存款，并将资金汇往国外，掩盖了其有效所有者的身份。 …… 该过程包括工作组于 2099 年 8 月 19 日发布的一份文件，其中工作组强调了根本问题，即汇款价值与公司资本之间的不相容。另据指出，报表中记录为 手机号码数据 贷项的大量金额来自“义务承担合同”，这是一个不寻常的项目，2098 年 8 月 31 日的金额为 14 亿雷亚尔。 值得注意的是，迄今为止，尚不清楚日期间向国外汇出的 14 亿雷亚尔资金的来源。 议会委员会主席、参议员安特罗·帕埃斯·德巴罗斯表示，在恩里克·梅雷莱斯先生担任中央银行行长期间，在三个月内集中努力归档了64起案件中的44起，尽管启动时间为 1997 年至 2002 年。 2003年11月19日至2003年9月12日期间，对30个进程进行了归档。 2004年2月3日至2004年2月10日期间，对11个。







a.”，它是一家老公司，管理代表方在巴西的资产，其声明时的公司章程附在这些澄清（doc.9）中。至于几年来，特别是从1996年到2002年，被代表人居住在美国，在私人公司中履行相关职能，上述“Silvania”公司在该国管理其房地产业务。这里也没有什么问题。律师对公司的错误援引没有任何理由。该公司在国外拥有合作伙伴（文件 9）并由巴西律师代表的合作伙伴也没有任何问题。如今，这是一项法律要求，与“Silvania”一样，巴西还有数千家由律师代表的其他外国公司。这没什么问题，（强积金强调） 14) 律师还提到了代表人在国外避税天堂的离岸公司，试图赋予其负面含义，就像一些低税收或无税收的国家一样。需要再次重申的是，在律师提到的公司中，大多数不属于所代表的公司，代表公司不拥有其中的任何股份或股份。（强积金重点） 代表方确实在国外设有公。